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联合国如何打击金融犯罪

发布时间:2019-10-08 10:50


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  近期国内多地出现以“金融互助”为名,承诺高额收益,引诱公众投入资金的行为。其主要特点包括;

  一、名目繁多。常见的有:“XX 金融互助社区”、“XX 金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助社区”、“XX财富互助平台”等。

  二、发展迅速。依托互联网,通过网站、博客、微信、QQ等平台公开宣传,波及范围广。

  三、迷惑性强。有的打着“境外名人”旗号,声称以“摧毁不公正世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的社区”为目标,通过建立所谓“公平、公正、互惠、诚实的人助人金融平台”,让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。同时妄称“经过市场检验,已在多个国家成熟运作多年,拥有全球数亿会员”等等。

  四、利诱性强。宣称投资门槛低、周期短、收益高。例如,免费注册后,投资60元-6万元,满15天可提现,日收益1%,月收益30%,年收益23倍,无手续费。此外,参与者发展他人加入,还可获得推荐奖(下线%)、管理奖(根据会员等级确定相应比例)等额外收益,发展人员无上限、返利无上限。

  五、隐蔽性强。多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

  此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。请广大公众切实提高风险意识,理性审慎投资,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。

  币圈比特币之家网也曾报道过多个类似的虚拟货币传销骗局,可以去查阅一下。

  展开全部关注全球化的“双刃剑效应”——联合国通过打击跨国犯罪《维也纳宣言》

  在经济全球化的同时,人们也焦虑地注意到它的“双刃剑效应”——犯罪活动越来越多地具有全球性质。4月15日,第10届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会的高级别会议通过了将提交联合国千年大会审议的《关于犯罪与司法:迎接21世纪挑战的维也纳宣言》,强调为迎接新世纪的挑战,联合国各成员国应加强刑事司法系统方面的国际合作,打击跨国犯罪。贸易、金融和通信结构的变化为跨越国界有组织犯罪活动提供了便利。国际社会的共识是,必须将预防犯罪作为各国和全球的一个优先事项予以关注。4月10日至17日在维也纳召开的联合国预防犯罪和罪犯待遇大会要求各会员国“关注带有全球性质的严重犯罪对各个社会带来的冲击”。此次大会主题为“犯罪与司法:迎接21世纪的挑战”。联合国副秘书长路易丝·弗雷谢特女士4月10日致词指出,随着经济全球化的不断发展,强迫妇女卖淫、走私毒品和武器、贪污行贿及黑市交易等各种形式的犯罪活动在世界范围内不断增加,没有一个国家能够独自对付跨国犯罪,必须采取全球性行动来打击全球性犯罪活动。大会就“促进法治和加强刑事司法系统”、“开展国际合作打击跨国犯罪”、“有效地预防犯罪”和“犯罪者与受害者”等议题进行了广泛而深入的探讨。联合国预防犯罪和罪犯待遇大会每5年举行一次。来自世界各国政府、联合国有关机构、国际和欧洲刑警组织以及一些非政府组织的代表、专家和有关人员共2000多人出席了本届大会。在大会高级别会议上,中国代表团团长、司法部长高昌礼发言表示,中国政府愿意与各国和有关国际组织加强合作,为有效地打击和预防跨国有组织犯罪作出自己的贡献。高昌礼说,发展中国家饱受跨国犯罪之苦。大规模走私、侵吞国有或集体所有财产后潜逃等形式的跨国犯罪,每年给中国造成巨大经济损失。面对日益严重的跨国有组织犯罪活动,国际社会必须共同努力,加强合作。他说,信誉最好的正规彩票平台各国国内关于有组织犯罪立法的健全和完善是进行国际合作的基础,有效的执法是成功地控制和预防跨国有组织犯罪的关键。务实的国际合作是有效地打击和预防跨国有组织犯罪的重要一环。中国近年来对刑事立法作了很大的修改。1997年修订的新刑法明确将组织和参与犯罪组织以及洗钱等常见有组织犯罪的形式规定为犯罪,使打击有组织犯罪的法律规定更为明确和具体,更具可操作性和威力。中国执法部门设立了专门机构负责对有组织犯罪进行打击和预防,1998年建立了专门的缉私警察队伍来负责侦查和控制各种走私贩私组织的犯罪行为。此外,中国与31个国家签订了33项双边司法协助条约,与11个国家签订了引渡条约,还加入了20多项关于司法协助或含有国际司法合作条款的多边国际公约,与有关国家和国际组织进行了广泛的刑事司法合作。•☆■▲口▲=○▼◆●△▼●◇▲=○▼=△▲★-●△▪️▲□△▽●△▲●★◇▽▼•★△◁◁▽▼■□▼▲★▽…◇•●▪️•★◆▼▲●…△◇•■★▼▼▼▽●▽●

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